Athena Plus – athenabtcco

1. Tipo de cliente

Completa únicamente las secciones que correspondan a tu tipo de cliente y al servicio solicitado.

¿Cómo realizarás tu registro? *

Persona Natural Persona Jurídica / Empresa

2. Información general

Nombre completo *

Razón o denominación social *

Nombre del Representante Legal *

Nacionalidad *

De la Persona Natural o del Representante Legal.

Teléfono de contacto *

Correo electrónico de contacto *

Dirección *

Tipo de documento de identidad *

DUI Pasaporte Carnet de residente

Número de documento *

Número de Identificación Tributaria (NIT) *

Descripción de actividad económica o profesión *

NRC

Si aplica.

3. Servicio de interés

Servicio

Athena Plus - Compra y venta de activos digitales

Tipo de operación esperada *

Compra Venta Ambas

Monto estimado a transaccionar *

$

En dólares estadounidenses.

Frecuencia estimada de operaciones *

Ocasional Semanal Mensual Otra

Detalla la frecuencia *

Origen de los fondos que utilizarás para las operaciones *

4. Información financiera y fiscal

Estimación de ingresos proyectados mensualmente *

$

En dólares estadounidenses.

¿Cuentas con algún beneficio o exención fiscal? *

Sí No

Detalla el beneficio o exención *

5. Declaración de Persona Expuesta Políticamente (PEP)

Una Persona Expuesta Políticamente es quien desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas, así como sus familiares y asociados cercanos.

¿Eres una Persona Expuesta Políticamente (PEP) o lo has sido en los últimos 5 años? *

Sí No

¿Ocupas o has ocupado algún puesto público en los últimos 5 años de conformidad con la Ley Especial contra Lavado de Dinero y Activos? *

Sí No

¿Alguno de tus familiares ocupa o ha ocupado un puesto público en los últimos 5 años de conformidad con la Ley Especial contra Lavado de Dinero y Activos? *

Sí No

¿Alguno de los accionistas actuales de la sociedad ocupa o ha ocupado en los últimos 5 años un puesto público de conformidad con la Ley Especial contra Lavado de Dinero y Activos? *

Sí No No aplica

Detalla nombre, cargo, institución, relación y período *

Completa este campo si respondiste Sí a cualquiera de las preguntas anteriores.

6. Documentación requerida

Puedes adjuntar los documentos ahora o enviarlos después al agente que te contacte. Formatos aceptados: PDF, JPG, PNG o HEIC, hasta 25 MB por archivo.

Documentos de la Persona Natural

DUI, pasaporte o carnet de residencia vigente
NIT
Tarjeta de IVA (si aplica)
Prueba de domicilio (factura de servicio público, estado de cuenta bancario, contrato de arrendamiento u otro equivalente)
Selfie de la Persona Natural

Documentos de la Persona Jurídica

Escritura de Constitución de Sociedad
Documento de identificación del Representante Legal (DUI, pasaporte o carnet de residencia)
NIT y Tarjeta de IVA
Matrícula de Comercio vigente de la sociedad
Última credencial de administración de la sociedad (en caso de cambios)
Documento que refleje la composición accionaria más reciente hasta llegar al Beneficiario Final
Prueba de domicilio (factura de servicio público, estado de cuenta bancario, contrato de arrendamiento u otro equivalente)
Selfie del Representante Legal de la Sociedad

7. Confirmación

Declaro que la información proporcionada en este formulario es correcta y completa. *

Nombre del solicitante o Representante Legal *

Escribe tu nombre completo. Esto sustituye la firma y queda registrado con la fecha y hora de envío.

Autorizo a Athena Bitcoin El Salvador a tratar los datos y documentos proporcionados con el fin de evaluar y gestionar mi solicitud de servicio. *

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